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2022-05-17 • Aggiornato

Top 10 - Truffe sugli investimenti

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Il mondo degli investimenti ha molto da offrire in termini di inganni o truffe a chi non è abbastanza prudente. Di tanto in tanto i truffatori escogitano qualcosa di nuovo per rubare soldi ad altre persone.

Dai un'occhiata all'elenco delle dieci principali truffe sugli investimenti utilizzate ancora oggi e che non scompariranno presto. Imparando a conoscere questi schemi sarai preparato per il viaggio nel mondo spietato e cinico degli investimenti con truffatori in agguato ad ogni angolo.

Schemi piramidali

La nostra prima scelta è probabilmente il tipo di truffa più popolare al mondo: la piramide. Qualcuno ritiene che le piramidi abbiamo rubato più soldi di qualsiasi altro schema. Lo schema piramidale è anche conosciuto come schema Ponzi, dal nome di Charles Ponzi, autore di una delle più grandi truffe di sempre chenegli anni '20 del secolo scorso riuscì a rubare 20 milioni di dollari dai suoi clienti. Lo schema utilizzato da Ponzi era abbastanza semplice: convinceva le persone a investire nella sua Security Exchange Company in cambio di rendimenti incredibili in pochissimo tempo. Ponzi pagava i primi investitori con i fondi dei nuovi investitori, proprio come in ogni piramide finanziaria.

Una piramide può durare anni e persino decenni purché non ci siano eccessive richieste di prelievi. Se ciò accade lo schema va in pezzi e tutto è perduto. Solo gli investitori più fortunati riescono a recuperare parte dei loro investimenti.

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Cambiali

Una cambiale è uno strumento di debito che contiene una promessa scritta da parte dell'emittente o del produttore della cambiale di pagare al destinatario della cambiale una certa somma di denaro su richiesta o in una data futura specificata.

In genere le cambiali sono emesse da società poco conosciute o inesistenti che promettono rendimenti elevati con rischi minimi o nulli. È una truffa popolare per rubare i risparmi alle persone anziane. Investendo in cambiali nella speranza di integrare la pensione, gli anziani perdono centinaia di migliaia di dollari.

Frodi legate a un gruppo di affinità

Le frodi legate a un gruppo di affinità sono uno degli esempi più cinici di frode sugli investimenti. Questo tipo di frode prende di mira determinati gruppi demografici, ad esempio comunità etniche, congregazioni religiose o gruppi sociali. Spaziando dai cosiddetti programmi di regali alle truffe sugli investimenti Forex, le frodi legate ai gruppi di affinità coprono tutti i tipi di gruppi all'interno della società. I truffatori usano le migliori intenzioni delle loro vittime per guadagnare.

Pump and dump

Nello schema pump and dump il truffatore gonfia il prezzo di un'azione diffondendo false informazioni sull'azienda in questione. Quando il prezzo diventa abbastanza alto il truffatore scarica le azioni nel mercato. Da qui il nome dello schema.

Gli investitori di solito si imbattono in tali truffe del mercato azionario su Internet, in messaggi che esortano i lettori ad acquistare rapidamente determinate azioni. Anche affermazioni su informazioni "interne" sono piuttosto comuni. Di conseguenza, gli investitori finiscono per perdere denaro poiché le azioni crollano quando l'eccitazione svanisce.

Truffe sugli investimenti binari

Immagina rendimenti che dipendono interamente dall'esito di un'ipotesi sì/no su un prezzo che sale al di sopra o scende al di sotto di un certo valore. Immagina anche che tu, in quanto detentore dell'asset, non hai alcun controllo su di esso, poiché l'asset viene eseguito automaticamente. Ecco cos'è un'opzione binaria in poche parole.

Le opzioni binarie sono qualcosa che un investitore prudente dovrebbe evitare. Le piattaforme di trading di opzioni binarie spesso possono essere impegnate in attività illegali e avere una reputazione negativa. Tra i problemi più comuni di tali piattaforme ci sono furto di identità, manipolazione del software e rifiuto di accreditare gli account dei clienti o rimborsare i fondi dei clienti.

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Truffa alla nigeriana

Ecco lo schema: a un investitore viene chiesto di effettuare il pagamento in anticipo poiché è l'unico modo in cui può ricevere denaro, azioni, ecc., altrimenti l'affare salta. Questo è più o meno il modo in cui funzionano le truffe alla nigeriana.

In questo tipo di truffa il pagamento richiesto può essere descritto dal truffatore come una commissione, una sorta di tassa oppure può essere spiegato come una certa spesa che non era stata prevista ma l'investitore deve sostenere per portare avanti l'affare. Ovviamente viene indicata come una spesa che verrà rimborsata in seguito, cosa che non accadrà.

Un'altra truffa comune è quella in cui all'investitore viene fatta un'offerta per vendere le proprie attività sottoperformanti a condizione che paghino una "commissione anticipata". Il risultato è lo stesso: l'investitore credulone perde ancora più soldi.

Per far sembrare legittime le loro offerte questi truffatori possono persino assumere agenti di deposito a garanzia o avvocati. Possono truffare gli investitori anche utilizzando siti web e indirizzi email dal suono ufficiale.

Frodi sulle microcap

Il termine microcap descrive le azioni di una piccola società con una capitalizzazione di mercato compresa tra 50 milioni e 300 milioni di dollari. Il problema delle azioni microcap è che provenendo da società con una piccola capitalizzazione di mercato, di solito sono scambiate su borse valori che non richiedono standard minimi, come un importo minimo di patrimonio netto o un numero minimo di azionisti.

Un'altra cosa di cui essere consapevoli è che di solito non ci sono molte informazioni sulle società di microcap e sui loro titoli, il che costituisce un terreno fertile per la manipolazione del mercato e la frode.

Le frodi sulle microcap di solito sono in linea con gli schemi pump and dump: il prezzo delle azioni viene aumentato e poi le azioni vengono scaricate lasciando gli investitori senza nulla.

Truffe di prime banking

Una truffa di prime banking è uno schema in cui un investitore riceve un'offerta estremamente allettante per acquistare una sorta di prodotto finanziario segreto. L'offerta prevede uno sconto che la rende ancora più allettante, ma ovviamente in realtà non esiste alcun prodotto. È solo una finzione usata per cogliere alla sprovvista un investitore e rubargli soldi.

La caratteristica principale delle truffe di prime banking è che usano la convinzione comune che gli ultraricchi abbiano opportunità di investimento esclusive non disponibili alle persone comuni. Questa idea fa sì che l'investitore ingenuo si lasci trasportare dalla promessa di straordinari rendimenti a breve termine generati da qualcuno che sa cosa sta facendo.

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Truffe su Internet

Benvenuti nel World Wide Web, un universo digitale ricco di informazioni e innumerevoli possibilità per... essere truffati. I truffatori finanziari non sono estranei a Internet. È passato un po' di tempo da quando hanno capito come utilizzare Internet a proprio vantaggio.

Newsletter sugli investimenti, email spam, bacheche online, chat room, piattaforme di social media e, naturalmente, truffe sugli investimenti in criptovalute: i truffatori le usano tutte per attirare le loro vittime e imbrogliarle. Internet è un posto pericoloso in cui bisogna essere cauti al 100% quando si tratta di investire i propri soldi.

Gli schemi di frode sugli investimenti online sono innumerevoli. Il nostro consiglio è di ricercare le ultime truffe sugli investimenti in questa categoria per vedere come vengono eseguite. Fidati di noi: troverai una serie di truffe impressionanti.

Seminari di investimento

Infine, ecco uno schema a cui molti potrebbero non fare attenzione, sebbene sia piuttosto popolare. Anche se non si tratta di truffe puramente azionarie, i seminari organizzati da host fraudolenti sono un tipo di truffa sugli investimenti.

I truffatori attirano i clienti promettendogli informazioni su come guadagnare di più, diventare follemente ricchi nel più breve tempo possibile o elaborare una strategia che può cambiargli la vita dall'oggi al domani. Gli unici che traggono vantaggio da tali seminari sono coloro che li tengono.

Incantato dal carisma e dall'eloquenza del truffatore, lo paghi per seguire le sue presentazioni e finisci per ignorare una domanda molto semplice, del tipo: se queste idee fossero così buone, questa persona sarebbe davvero disposta a condividerle con tutti?

Come evitare le truffe sugli investimenti?

Truffe in borsa, truffe in valuta estera, truffe in Bitcoin, truffe sugli investimenti non regolamentati... la quantità di truffe è impressionante e ne vengono inventate altre mentre leggi questo articolo.

Come investitore prudente, la tua migliore opzione è imparare a valutare ogni offerta che ricevi ed essere in grado di determinare se si tratta di una truffa o meno. In altre parole, devi sapere come distinguere campanelli d'allarme e segnali di affidabilità.

Ecco i campanelli d'allarme:

  • L'offerta è proposta da un broker senza licenza.
  • Il venditore è molto aggressivo e fornisce informazioni esagerate.
  • L'offerta sembra troppo bella per essere vera.
  • Il venditore offre un'opportunità di investimento "senza rischi".
  • Ti vengono promessi enormi rendimenti garantiti e profitti a breve termine.
  • L'affermazione "Lo stanno comprando tutti".
  • Il venditore ti chiede di investire in questo momento, altrimenti perderai l'opportunità.
  • Il venditore ti fornisce informazioni sensazionali e "privilegiate".
  • Il venditore cerca di ottenere i tuoi dati personali.
  • Ti viene chiesto di pagare gli investimenti con una carta di credito.
  • Il pagamento deve essere effettuato su un conto personale o all'estero.
  • L'offerta prevede un anticipo.

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Alcune offerte possono includere più di un campanello d'allarme, altri potrebbero sembrare lecite all'inizio. Sii all'erta e cerca le fregature ​​​​in ogni opportunità d'investimento che ti si presenta. Fai domande, ricerca e fai un'indagine approfondita su qualsiasi investimento offerto.

Un'altra cosa da tenere a mente è che le grandi offerte di investimento di solito non arrivano dal nulla. È il tuo lavoro come investitore cercare le migliori offerte per il tuo denaro.

Infine, cerca di non essere avido perché è da lì che sorgono tutti i problemi.

Per quanto riguarda i segnali di affidabilità, l'opzione più sicura è lavorare con un broker autorizzato, una società che ha una lunga esperienza che può essere tracciata. Un broker affidabile ti fornirà una vasta gamma di opzioni e strumenti di investimento legittimi per controllare i tuoi investimenti.

FBS ne è un esempio. Cerchiamo sempre di garantire ai nostri clienti servizi di brokeraggio di prim'ordine fornendo un'ampia scelta di strumenti di trading, applicazioni per investire in movimento, aggiornamenti di mercato e materiali didattici con cui possono approfondire le proprie conoscenze e padroneggiare le loro abilità.

Conclusione

Secondo le statistiche, oltre 30 milioni di persone sono vittime di varie truffe sugli investimenti. È un numero incredibile ed è ancora più folle in quanto la maggior parte delle vittime di frodi sugli investimenti è finanziariamente alfabetizzata.

Potrebbe sembrare non avere senso, ma lo ha. L'idea di ogni truffa è quella di apparire legittima e non destare sospetti. Ecco perché è importante non fidarsi ciecamente della propria conoscenza del mercato e delle finanze ed essere cauti e inquisitori quando si tratta d'investimenti.

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